5 ноября 2017 года ведущие мировые СМИ одновременно опубликовали разоблачительные материалы о владельцах фирм на Кайманах, Бермудах, Гернси, Британских Виргинских и других экзотических островах в рамках проекта «Файлы райских островов» (Paradise Papers).
В руки журналистов попал внутренний архив файлов юридической компании Appleby с Бермудских островов. Неизвестный источник передал архив немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которая поделилась им с Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ). ICIJ привлек к расследованию 382 журналиста из 96 СМИ из 67 стран мира. Единственным участником проекта из России стала «Новая газета».
Appleby — одна из самых крупных юридических фирм, предоставляющих услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению. В компании обслуживались такие международные корпорации, как Nike, Apple, Facebook, а также королевские особы (например, фонд королевы Великобритании Елизаветы II).
Как пишет «Новая газета», Россия не входит в топ-10 стран, чьи граждане пользовались услугами Appleby. Первое место в этом списке занимают граждане США и Великобритании. Богатые россияне в основном обращались в Appleby за одной услугой — регистрацией частных самолетов. Юридическая компания создавала для клиентов из России специальные схемы с регистрацией самолетов на острове Мэн, что позволяло не платить НДС при импорте джетов в Евросоюз. Этой схемой воспользовались братья Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков и многие другие.
Чуть более года назад были опубликованы внутренние документы юридической компании Mossack Fonseca (MF), которые стали известны во всем мире как «Панамский архив». В этих документах содержались сведения о тысячах бенефициаров офшорных компаний и их сделках.
Таким образом, это уже вторая крупная утечка информации из офшорных юрисдикций за последние полтора года. Ситуация с защитой конфиденциальности особенно актуальна на фоне внедрения многими странами (в том числе офшорами) автоматического обмена налоговой информации.
Читайте также: Приближается 2018 год: ситуация с автоматическим обменом информации в России